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5月31日凌晨5时30分,贵阳市观山湖区警方成功侦破一特大传销案,一举抓获涉及广东、河南、湖南、安徽、四川、云南等地A级传销头目26名,捣毁传销窝点10个,遣返传销人员4000余人。至此,一个以“总裁”级别传销头目何某某、邓某某等为首,盘踞在贵州贵阳、四川成都等地打着“纯资本运作”、“连锁经营”、“阳光工程”、“西部大开发”等旗号大肆从事传销活动的传销集团彻底覆灭。

办案民警表示,传销组织具有打击难、取证难、组织庞大、人员多,危害大的特点。对此,专案民警充分利用贵阳市观山湖区“天网”密集的优势,积极调动社区民警并整合社区、物业、居民等资源,采取走访、排查、蹲守、跟踪等方法,开展了大量线索梳理、走访摸排等工作。

办案民警介绍,该传销组织打着“纯资本运作”、“连锁经营”、“阳光工程”、“西部大开发”等旗号,大肆发展下线进行传销活动该组织经过长期的运作还“创造”出一套独有的“洗脑操作流程”,其“蛊惑力”之大,效果之灵验,让组织者屡试不爽。

警民议事会牵出重要线索 专案组历时4月锁定传销头目

2015年1月,贵阳市公安局观山湖区分局世纪城派出所社区民警在召开警民议事会中,接居民反映称近期某小区外来人员突然增多,行动诡异,疑似传销人员。社区民警高度警觉,立即向派出所领导进行了汇报。派出所在组织进行走访调查的同时,通过组织社区、物业、工商等单位召开警务联席会,证实了群众反映的问题属实,随即向观山湖公安分局党委进行了汇报。

分局接报后,根据2014年11月25日全省打击传销规范直销工作视频会议精神,按照市委、市政府相关要求及市公安局闵建局长“专案经营、缜密侦查、彻底摧毁传销犯罪组织”的要求,观山湖公安分局在观山湖区区委、区政府、区政法委的领导下,专题研究,确立了“以刑事打击推动清理整治为手段,以打击组织头目为重点,以彻底覆灭传销组织为目的”的工作思路。成立了以经侦大队为主,各部门精干力量广泛参与的代号为“1.08”传销专案组,迅速对该传销组织开展秘密侦查。

在历经4个月的苦心经营后,专案组民警根据一些逃离传销组织人员的举报及对疑似传销人员的信息汇总,锁定了以何某某、邓某某、陈某某、郑某某为首的传销团伙和骨干分子基本情况,并搜集了大量确凿的犯罪证据,全面掌握传销人员的活动轨迹、运作模式、组织架构及资金往来,一个组织严密、反侦察能力较强的传销头目网络逐渐浮出了水面。

传销组织“总管”醒悟 案件取得突破

由于传销组织结构严密、警惕性高、人员分散,一旦抓获一两名头目,其他头目很有可能潜逃,同时参与传销的人员已被“洗脑”,证据固定较难,只有把所有头目一举抓获,才能彻底将传销组织连根拔除。为此,专案组一边对掌握的情况进行调查核实,一边对传销人员进行说服教育。

面对无知、轻信、狂热、固执的已被“洗脑”的传销参与人员,专案组民警对传销人员进行了“反洗脑”工作,与其谈人生、谈理想、谈事业、谈危害,渐渐与传销参与人员拉进了距离,一些参与者醒悟过来,主动向专案组反映情况。其中,该传销组织中的一“总管”张某对案件的侦破起到了关键作用。由于贵阳市观山湖区打击力度的不断加强,张某在发展下线时变得非常困难,资金链出现断裂,而此时,面对专案组民警耐心细致的说服教育,张某也彻底看清了传销的真面目,一想到因为自己的谎言而被牵连进来的亲朋好友如今负债累累,居无定所,亲人反目,张某追悔莫及,主动脱离传销组织并向公安机关提供了大量关键信息。

而其中最重要的一条线索,即来自全国的26名传销头目将于5月31日在贵阳林城酒店和国泰酒店分别召开“老总碰头会”,商讨“新进老总”的“升总”仪式及行业管理工作。这一关键信息使整个案件取得突破性进展。

警方集中收网精准打击

传销集团灭亡

专案组迅速将这一重要信息向分局党委汇报,并按照分局党委“固定证据、迅速收网”的要求,立即制定了周密的集中收网统一行动方案,从全局调集300余名警力,分31个组在贵阳市林城酒店和国泰酒店两个地点布网实施抓捕。同时对观山湖区的“经理室”进行集中清理整治。

5月31日上午10时,传销组织“老总碰头会”刚一开始,观山湖公安刑警、特警等多警种迅速出击,将正在开会的传销头目全部抓获。与此同时,为彻底根除传销组织在贵阳的活动场所,观山湖警方对分布在观山湖区世纪城、远大生态、景怡苑等小区的传销团伙“经理室”进行清理,对居住在云岩区盐务街附近的传销总裁居住地依法进行了搜查,对各个传销窝点逐个进行捣毁。

此次行动共捣毁传销窝点10处,清理遣返参与传销人员4000余人,收缴非法传销资料数千份、各类传销书籍近百册,扣押手机、相机、手提电脑等涉案物品百余件以及银行卡数百张。

经审讯,犯罪嫌疑人何某某、邓某某、陈某某、郑某某为“总裁”级别的组织、领导者,王某某、谢某某、陈某某、陆某某、尤某某、杜某某、易某某、吴某某等为“总监”级别的骨干成员。以上传销头目主要来自于广东、河南、湖南、云南、四川和安徽等省份。(液压式升降货梯)